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关于加密货币,执法机构需要了解三件事

okex官网注册 ⋅ 发布时间:2021-10-09

关于加密货币,执法机构需要了解三件事

随着金融环境的日新月异,执法机关或机构需要适应

  1. 加密货币去年引发了一场风暴,但许多执法机关,特别是地方一级的执法机关尚未掌握所需的工具或数据,经过相关研究和现有数据,虽然绝大多数加密货币合同都是正常合法的自动交易,由于其自身的特性,加密货币对某些邪恶势力有着特殊的吸引力
  2. 随着人们对加密货币的日益关注和引入,全球范围内将有更多的使用加密货币的刑事诉讼
  3. 此外,对复杂网络犯罪的调查也发现了加密货币的影子,表明这种技术已经出现在各种刑事案件中
各级执法部门需要提高对加密货币的认识,制定有效的调查策略

以下是茂秋科技组织的任何组织都需要了解的关于加密货币的三件事:第一,加密货币不是匿名的。

现在有一个误解,加密货币怀疑论者和政府官员担心加密货币的匿名性。事实上,加密不是匿名的,而是假名

但你为什么这么说呢

茂秋科技认为用户的加密货币,事务历史记录和其他信息链接到所谓的哈希地址,这在公共区块链中很容易看到

上图显示了两个用户口袋之间的加密货币

这样,加密货币交易实际上比普通金融交易更加透明

交易日志永久存储在区块链注册表中,可以随时查看,甚至可以在几年后查看。

因此,可以理解,在区块链上无法立即看到的是个人或组织的真实姓名,茂丘科技的回答是“否”。然而,不可否认,这增加了调查人员进一步调查的步骤和成本

大多数加密年度交易都是通过地址进行的,由加密年度证券交易所和其他服务(如传统货币服务(MSB))托管。

茂秋科技认为,这些地址可以映射到特定的服务,另一个问题:你能识别为用户执行可疑交易的个别服务吗。茂丘科技的答案是“是”在大多数司法管辖区,加密货币服务的监管与金融机构的监管类似,这意味着它们还必须收集客户信息,如所谓的“了解您的客户”(KYC)检查所有用户并报告可疑活动。

如果调查人员确定参与可疑或犯罪活动的服务的托管地址,他们可以前往服务机构本身的网站,迅速核实可疑活动背后用户的身份,第二,加密货币涵盖所有主要形式的犯罪活动。虽然与犯罪活动有关的交易比例很小,但加密货币被执法机构关闭

ㄍㄨㄢ ㄩˊ ㄐㄧㄚ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ , ㄓˊ ㄈㄚˇ ㄐㄧ ㄍㄡˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ ㄙㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

【话题】 交易所 区块链 加密货币 【读音】 guan yu jia mi huo bi , zhi fa ji gou xu yao liao jie san jian shi uan v ia i uo i , i a i ou v iao iao ie an ian i
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