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制裁OTC Suex使用加密货币洗钱是打击网络犯罪

okex官网注册 ⋅ 发布时间:2021-09-23

制裁OTC Suex使用加密货币洗钱是打击网络犯罪

9月21日,美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)宣布,俄罗斯加密货币OTC经纪人苏伊士(suex)根据第13694号行政命令被提名,并被添加到特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单中,该名单禁止美国人,自2018年开业以来,suex已经转移了价值数亿美元的加密货币,主要是比特币、e-ther和tether,其中大部分来自非法和高风险。

苏伊士在主要证券交易所的家庭地址收到了超过1.6亿美元的勒索软件参与者、欺诈者和黑暗网络运营商。OTC中心将莫斯科和圣彼得堡实体分行的加密货币以及可能在俄罗斯境外的其他办事处的加密货币转换为现金。

还发现Suex在2018年至2021年间从非法加密货币btc-e托管的地址收到比特币,早在btc-e因代表网络犯罪分子洗钱而被美国当局关闭之前,ChainAnalysis就跟踪了Suex的洗钱活动。根据调查,ChainAnalysis确定的273个服务存储地址包含多个Wild Leather地址,今天,OFAC针对Suex的封锁指令非常重要,因为它是美国政府打击洗钱的一项重要措施,使所有其他形式的加密长期犯罪有利可图,Suex是这些服务中最大、最活跃的服务之一。

  1. 关闭将是当今许多最大的网络威胁,包括主要的勒索软件攻击者、欺诈者和黑暗网络运营商,什么是苏伊士
  2. 苏伊士是一家在捷克共和国正式注册的OTC经纪商

  3. 但是,它没有已知的单位,但在莫斯科和圣彼得堡以及俄罗斯及其周边地区和中东其他地区开展业务
  4. 它可以将其在这些分行持有的加密货币转换为现金,甚至促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产的交换
照片:莫斯科联邦东塔12号苏伊士电梯银行可疑苏伊士员工的照片(L)和照片(R)苏伊士办公套件(谷歌地图地图)。苏伊士的区块链足迹

ㄓˋ ㄘㄞˊ OTC Suex ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄕˋ ㄉㄚˇ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ

【话题】 区块链 加密货币 比特币 【读音】 zhi cai OTC Suex shi yong jia mi huo bi xi qian shi da ji wang luo fan zui i ai OTC Suex i iong ia i uo i i ian i a i uang uo an uei
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